Gli studi commercialisti hanno un ruolo cruciale nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento ad attività illecite. La normativa antiriciclaggio impone controlli rigorosi, ma spesso la gestione di queste procedure può risultare complessa e rischiosa.
Con il nostro servizio dedicato, supportiamo i professionisti nell’identificazione, valutazione e monitoraggio dei rischi legati alle transazioni finanziarie, riducendo il rischio di sanzioni e salvaguardando la reputazione dello studio.

Effettuiamo verifiche approfondite per individuare incongruenze o anomalie nei dati dei clienti attraverso un controllo delle liste nere, una valutazione delle esposizioni in aree geografiche ad alto rischio e un identificazione di dati incompleti o incoerenti

Analizziamo il profilo di rischio di ciascun cliente sulla base di criteri fondamentali come la provenienza e tracciabilità dei fondi, il settore di attività economica e la tipologia e frequenza delle operazioni finanziarie

La conformità normativa non si esaurisce in una verifica iniziale, richiede un controllo continuo. Con i nostri strumenti avanzati assicuriamo una segnalazione tempestiva di anomalie e un aggiornamento regolare delle anagrafiche e dei profili di rischio

Preparazione e attenzione sono i punti di forza

Società seria e affidabile. Consulenti capaci e competenti. Esperienza estremamente soddisfacente. Questa è la prima di tante nuove future collaborazioni. Consiglio vivamente.