Antiriciclaggio
Studi e professionisti hanno un ruolo cruciale nella prevenzione del riciclaggio: la normativa impone controlli rigorosi, la cui gestione può risultare complessa e rischiosa.
L'adeguata verifica oggi ti evita l'inadeguata figura domani.
C2Compliance guida i professionisti verso una gestione sicura e conforme delle procedure antiriciclaggio, dalla verifica delle anagrafiche al monitoraggio continuo del rischio.
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I tre step del servizio
Controllo anagrafiche
Identificazione e registrazione delle anagrafiche dei clienti, con verifica di completezza, coerenza e anomalie.
Valutazione dei rischi
Analisi del profilo di rischio: provenienza e tracciabilità dei fondi, settore di attività, tipologia e frequenza delle operazioni.
Monitoraggio costante
Aggiornamento regolare di anagrafiche e profili di rischio, perché la conformità non si esaurisce nella verifica iniziale.
Punti di forza
Competenza specialistica in compliance per studi professionali
Approccio personalizzato con soluzioni su misura per lo studio
Supporto costante e assistenza continua sugli adempimenti
Domande frequenti
Chi è soggetto agli obblighi antiriciclaggio del D.Lgs. 231/2007?
La normativa antiriciclaggio coinvolge in particolare studi e professionisti, come i commercialisti, che nello svolgimento della loro attività hanno un ruolo cruciale nella prevenzione del riciclaggio. Per questo sono tenuti a controlli rigorosi su anagrafiche, profili di rischio e operazioni della clientela.
Cosa fa concretamente C2Compliance per l'antiriciclaggio?
C2Compliance guida i professionisti attraverso tre step: il controllo delle anagrafiche dei clienti, con verifica di completezza, coerenza e anomalie; la valutazione dei rischi legata a provenienza dei fondi, settore e tipologia di operazioni; e il monitoraggio costante nel tempo di anagrafiche e profili di rischio.
In cosa consiste l'adeguata verifica della clientela?
Consiste nell'identificazione e registrazione delle anagrafiche dei clienti, con verifica di completezza, coerenza ed eventuali anomalie. È il primo dei tre step del servizio antiriciclaggio, propedeutico alla successiva valutazione del profilo di rischio.
La conformità antiriciclaggio si esaurisce con la verifica iniziale del cliente?
No: la normativa richiede un monitoraggio costante, con l'aggiornamento regolare di anagrafiche e profili di rischio nel tempo. C2Compliance offre supporto continuo su questi adempimenti, non solo un controllo puntuale al primo contatto con il cliente.
Ti serve supporto sull'antiriciclaggio?
Raccontaci la tua organizzazione: ti proponiamo un primo confronto senza impegno per capire come intervenire.